证券代码：002767             证券简称：先锋电子             公告编号：2022-483



                  杭州先锋电子技术股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议于 2022 年 8 月 8 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通
讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于
2022 年 8 月 5 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的
召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法
有效。
    经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
    1.审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
    公司 4 名董事对此议案进行了表决。关联董事石扬、石义民、程迪尔已回避
表决。
    通过参与设立合资公司，旨在合资公司未来作为私募基金管理人，深化公司
与政府产业引导基金及社会资本的投资合作，充分发挥和利用各方的优势和渠道
资源，有助于公司产业经营与资本运营达到有机高效整合，促进企业长远发展。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案审议通过。
    具 体 请 详 见 2022 年 8 月 9 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易
的公告》。
    公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见
2022 年 8 月 9 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
公司第五届董事会第三次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司
第五届董事会第三次会议相关事项之独立意见》。
   特此公告。




                                   杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年八月八日