证券代码：002767             证券简称：先锋电子             公告编号：2022-484



                  杭州先锋电子技术股份有限公司
                   第五届监事会第三次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
会议于 2022 年 8 月 8 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式
召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持，会议通知已于 2022
年 8 月 5 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
    1.审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    经审核，本次公司全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易事项的审议
程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会表决时关联董事回避表决，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案审议通过。
    具 体 请 详 见 2022 年 8 月 9 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易
的公告》。
    特此公告。




                                        杭州先锋电子技术股份有限公司监事会
                                                           二〇二二年八月八日