杭州先锋电子技术股份有限公司

    独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项之

                             事前认可意见



    杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和
国公司法》、《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定拟于 2022 年 8 月 8 日公司第五届董事会第三次会议提交审议《关于
全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》、公司《独立董事工作制度》及《关联交易决策制度》等相关规章制度的有
关规定，公司董事会为审议《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易
的议案》的相关事项而召开会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作
为公司的独立董事，我们就该议案所涉及的事项进行了充分论证，并对审议议案
的相关材料进行了充分审查，听取了有关人员对审议议案的情况介绍。

    经认真审阅相关文件并充分论证后，我们认为：公司全资子公司对外投资设
立合资公司暨关联交易事项有利于促进公司长远发展，充分利用各方的优势和渠
道资源，提高公司资金的使用效率，提升公司综合效益水平，符合公司发展战略
和实际经营需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因
此，我们同意将《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》提
交公司董事会审议，另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董事需回避表决。




    （以下无正文）




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（本页无正文，为《独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项之事前
认可意见》之签字页）




    毛卫民：




    钱娟萍：




    戴国骏：




                                                       2022 年 8 月 5 日




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