证券代码：002767          证券简称：先锋电子          公告编号：2022-490



                杭州先锋电子技术股份有限公司
                   第五届监事会第四次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次
会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方
式召开。本次会议由公司监事会主席辛德春先生召集和主持，会议通知已于 2022
年 10 月 24 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及
《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
    1.审议通过《2022 年第三季度报告》
    公司 3 名监事对此议案进行了表决，并发表书面审核意见，内容如下：
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
法规及规范性文件的要求，经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州先锋电子
技术股份有限公司《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年第三季度报告》的具体内容于 2022 年 10 月 28 日刊登于《证券时
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    2.审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    具 体请详见 2022 年 10 月 28 日刊 登于 《证券时报》 、 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司 2022 年度审计机构的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    3.审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    具 体请详见 2022 年 10 月 28 日刊 登于 《证券时报》 、 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    特此公告。




                                    杭州先锋电子技术股份有限公司监事会
                                                二〇二二年十月二十七日