证券代码：002770           证券简称：科迪乳业    公告编号：2019-009号




                       河南科迪乳业股份有限公司

                关于召开2019年第一次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       河南科迪乳业股份有限公司第三届董事会第十三次会议审议通
  过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东
  大会的有关事项作如下安排：

       一、召开会议的基本情况

     （一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

     （二）股东大会的召集人：公司董事会。

     （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会
  会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
  章程的相关规定。

      （四）会议召开的日期、时间：

      （1）现场会议召开日期、时间：2019年5月6日（星期一）上午
  9:00；

      （2）网络投票日期、时间：2019年5月5日至2019年5月6日。
    通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2019年5月6日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2019年5月5日下
午15:00至2019年5月6日下午15:00的任意时间。

   （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   （六）会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日是2019年4
月25日（星期四）。
   （七）出席对象：

   （1）凡在 2019 年 4 月 25 日当天收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。

    （2）本公司的董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）会议召开地点：河南省虞城县利民镇河南科迪乳业股份
有限公司会议室。
    二、会议审议事项

    （一）、《关于豁免控股股东科迪食品集团股份有限公司履行
部分承诺的议案》

     注：（1）该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
    （2）详情请见 2019 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告，关联股东需回避表决。

    上述议案经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十一次会议审议通过，详情请见公司于 2019 年 4 月 18 日刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                        备注

                                                       该列打
 提案编码                   提案名称                   勾的栏
                                                       目可以
                                                         投票

    100       总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

   1.00      《关于豁免控股股东科迪食品集团股份有        √
                   限公司履行部分承诺的议案》

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

    2、登记时间：2019 年 5 月 5 日上午 9:00 至 11:00，下午
14:00 至 16:00；
       3、登记地点：河南省虞城县利民镇河南科迪乳业股份有限公司
会议室。

       4、登记手续：

       （1）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有
效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、
出席代表身份证；

       （2）个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

       （3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理
人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

       （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件
复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登
记。

       5、其他事项

   （1）联系方式

       联系人：张永立

       联系电话：0370-4218622

       传真：0370-4218602

       邮箱：wzyzhangyt@163.com

       联系地址：河南省虞城县利民镇河南科迪乳业股份有限公司会
议室。

       邮编：476300
   （2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投

票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票

的具体操作流程见附件一。


   六、备查文件

    1、公司第三届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。



                             河南科迪乳业股份有限公司董事会

                                            2019 年 4 月 17 日
附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362770”、投票简称为

“科迪投票”。

    2、填报表决意见。

    本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见:同意、反

对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票

表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统的投票程序

     1、投票时间：2019 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 5 日下午

15:00，结束时间为 2019 年 5 月 6 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。


    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。
  附件二：

                                授权委托书

       现授权委托先生(女士）代表本人(公司)出席2019年5月6日召开
  的河南科迪乳业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并对会
  议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照
  自己的意思表决。

                                             备注   同意   反对   弃权

                                             该列
                                             打勾
提案
                      提案名称               的栏
编码
                                             目可
                                             以投
                                              票

100                    总议案                 √

1.00   《关于豁免控股股东科迪食品集团股份    √
         有限公司履行部分承诺的议案》

       1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一
  栏打“√”表示。

       2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法
  人股东的，加盖法人单位印章。

       3、本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名/盖章：            身份证号码/注册号：

委托人股东账号：             持股数：

受托人签名：                 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

 (本委托书按此格式自制或复印均有效)