河南科迪乳业股份有限公司
      关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函


    河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“科迪乳业”或“公司”）拟向河南科
迪速冻食品有限公司（以下简称“科迪速冻”）全体股东发行股份购买科迪速冻 100%
股权（以下简称“本次交易”）。本承诺人就本次交易事项作如下承诺：

    1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监
督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等
法律、法规及规范性文件的要求，本承诺人保证为本次交易事项所提供的有关信息
均真实、准确和完整；保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

    2、本承诺人声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始
的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，系准确
和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

    3、本承诺人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    4、在参与本次交易期间，本承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会
和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，及时向上市公司披露有关
本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    5、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以
前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交
易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会
代本承诺人向深交所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，
授权上市公司董事会核实后直接向深交所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息
和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向深交所和登记结算公司报送本承诺人
的身份信息和账户信息的，授权深交所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查
结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

    6、本承诺人保证，如违反上述承诺及声明，对由此而引发的相关各方的全部损
失将愿意承担个别和连带的法律责任。

    特此承诺。

    （以下无正文。）
   （此页无正文，为《河南科迪乳业股份有限公司关于所提供信息真实性、准
确性和完整性的承诺函》之盖章页。）




                                            河南科迪乳业股份有限公司

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