证券代码：002770            证券简称：科迪乳业            公告编号：2019-018号




                       河南科迪乳业股份有限公司
                       关于聘请会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 26 日召
开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机构
的议案》。经董事会审计委员会提议，为保持公司 2019 年度审计工作的连续性
和稳定性，董事会同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2019 年度财务审计机构，为公司进行 2019 年度财务报告审计和内部
控制报告审计，聘期一年。

    独立董事对该议案进行了事前认可，并发表独立意见：

    亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供财务审计相关
专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系；公司聘请亚太
（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度的财务审计机构，保持了
公司审计机构的稳定性，相关聘用程序符合《中华人民共和国公司法》和《河
南科迪乳业股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东、特别是
中小股东利益的行为。因此，同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）为 2019 年度财务审计机构。

    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。




                                            河南科迪乳业股份有限公司董事会

                                                            2019 年 4 月 26 日