证券代码：002770             股票简称：科迪乳业           公告编号：2020-039 号




                        河南科迪乳业股份有限公司

             关于深圳证券交易所对公司关注函回复的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


      河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5

月 26 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对河南科迪乳

业股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第 326 号，以下

简称“《关注函》”），要求公司就相关事项进行核查并做出书面说

明。收到《关注函》后，公司立即组织相关人员积极准备《关注函》

的回复工作，现将《关注函》中的问题回复公告如下：

       2020年 5月 20日，你公司披露《关于深圳证券交易所对公司关

注函回复的公告》（以下简称“公告”），称 2020 年 3 月 19 日后公

司董事、监事开始正常履行职责，但董事赵晖与监事李明以其 4 月

底前无法到公司现场参与日常生产经营管理活动为由无法判断公司

2019 年主要经营业绩及 2020 年一季报的真实、准确、完整，并对

相关议案投弃权票。我部对上述事项表示关注，请你公司及赵晖、李

明对以下事项做出进一步说明：

      问题一、请结合河南省内交通情况与隔离时间要求等，说明赵晖、

李


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明在 4 月底前未返工履职的原因及合理性，并提供充分依据。同时，

请列示其他董事、监事、高级管理人员复工的具体时间，与赵晖、李

明的复工时间是否存在明显差异，如否，仅赵晖、李明以复工时间为

由无法表示意见的合理性。

    回复：

    1、由于受疫情防控影响各地返郑人员均需隔离 14 天，虽 3 月

19 日后河南省重大突发公共卫生事件应急响应级别调整为二级，但

河南农投产业投资有限公司明确禁止员工赴信阳、南阳、驻马店、商

丘、周口地区出差，导致董事赵晖、监事李明 4 月底前无法到公司现

场参与工作。

    2、其他董事、监事复工时间为 3 月 19 日。

    问题二、公司披露《2019 年经营业绩》及赵晖、李明声称的复

工时间至今已将近一月，请赵晖、李明履行勤勉尽责义务，严格按照

《关于 支持上市公司做好 2019 年年度报告审计与披露工作的通

知》第四条的要求对定期报告内容及公司报告期内是否存在重大违规

行为发表明确意见。同时请你公司做好配合作，按照本所《股票上市

规则》的规定，向赵晖、李明提供相关材料。

    回复：

    董事赵晖、监事李明复工以来，按照《公司法》、《证券法》及

公司章程等相关要求，勤勉尽责、认真履职，严格按照《关于支持上

市公司做好 2019 年年度报告审计与披露工作的通知》第四条要求，
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科迪乳业董事赵晖、监事李明保证科迪乳业 2019 年主要经营业绩内

容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报

告期内不存在重大违规行为。




                             河南科迪乳业股份有限公司董事会

                                             2020 年 6 月 2 日




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