证券代码：002770                 证券简称：科迪乳业          公告编号：2020-042号



                        河南科迪乳业股份有限公司

               关于2019年度不进行利润分配的专项说明


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



       一、公司2019年度可供分配利润情况和利润分配预案
    1、公司2019年度可供分配利润情况
    经亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）[以下简称：“亚太（集团）”]
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称：“公司”）2019年度实现归属于母公
司股东的净利润为-174,680,060.82元，加上年初未分配利润600,936,277.20
元，公司可供分配的利润为426,256,216,.38元，资本公积余额6,318,678.34
元。
    2、公司2019年度利润分配预案的审议程序
    经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，公
司2019年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本。
       二、公司2019年度拟不进行利润分配的原因


       根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》 和《公司章程》等相关规定，鉴于公司2019年度未能实现盈利，
为了保障公司正常生产经营和未来持续平稳发展，经董事会审慎讨论后，公司
2019年度拟不进行利润分配。
       三、未分配利润的用途和计划


       留存未分配利润将主要用于满足：1、日常生产经营需求；2、项目升级改
造需求；3、支付金融机构利息，4、市场扩展需求。今后，公司将一如既往地
重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》
等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的分红义务，与
投资者共享公司发展的成果。
    四、监事会意见

    监事会认为：董事会 2019 年度拟不进行利润分配，是基于公司 2020 年资金
支出事项计划、外部融资环境及资金成本等因素作出的，从公司发展的长远利益
出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、
合规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东利益的情形。
因此，我们同意本次董事会提出的 2019 年度利润分配预案，同意将该预案提交
公司 2019 年年度股东大会审议。

    五、独立董事意见
    独立董事认为：董事会制定的公司 2019 年度利润分配预案，是基于公司 2020
年资金支出事项计划、外部融资环境及资金成本等因素作出的，从公司发展的长
远利益出发，有利于维护股东的权益，符合相关法律法规及《河南科迪乳业股份
有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
因此，同意公司董事会制定的 2019 年度利润分配预案。




                                      河南科迪乳业股份有限公司董事会
                                                        2020年6月23日