证券代码：002770             证券简称：ST 科迪           公告编号：2020-052 号



                       河南科迪乳业股份有限公司

                       2019 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
     一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1） 现场会议时间：2020 年 7 月 15 日（星期三）15:00
    （2） 网络投票时间：2020 年 7 月 15 日上午 9:15 至 2020 年 7 月 15 日 15:00
    通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2020 年 7 月 15 日上午
9:30—11:30、下午 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2020 年 7 月 15 日上午 9:15
至 2020 年 7 月 15 日下午 15:00 的任意时间。
    2、召开地点：河南省虞城县利民镇河南科迪乳业股份有限公司会议室；
    3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、召集人：公司董事会；
    5、主持人：董事长张清海先生；
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次股东大会的股东共计 17 人，代表股份 584,749,314 股，占公司有表
决权股份总数 53.4082%，中小投资者 13 人，代表股份 400,640 股。其中：
    1、现场出席会议情况
    出席本次现场会议的股东 3 人，代表股份 490,200,000 股，占公司有表决权
股份总数 44.7725%。
    2、通过网络投票出席会议情况
    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 94,549,314 股，占上市公司总股份的
8.6357％。
    公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。河南新良明律师事务所张洁、
常争争出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
       二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
    （一）、《公司 2019 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 584,725,674 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9960%；反对 23,640 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0040%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案获得通过
    （二）、《公司 2019 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 584,725,674 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9960%；反对 23,640 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0040%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案获得通过
    （三）、《公司 2019 年度财务决算报告与 2020 年度财务预算报告》。
    表决结果：同意 584,725,674 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9960%；反对 23,640 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0040%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案获得通过
    （四）、《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》。
    表决结果：同意 584,725,674 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9960%；反对 23,640 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0040%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案获得通过
    （五）、《公司 2019 年度利润分配预案的议案》。
    表决结果：同意 584,725,674 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9960%；反对 23,640 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0040%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意
377,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 94.0994%；反对 23,640 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网
络投票）所持有表决权股份总数的 5.9006%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的
中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案获得通过
    （六）、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
    本提案涉及关联交易，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，关联股东
科迪食品集团股份有限公司、张清海、王福聚在表决时进行了回避，其合计所持
股份 490,200,000 股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。
    表决结果：同意 94,525,674 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9750%；反对 23,640 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0250%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 377,000 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 94.0994%；反对 23,640 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
5.9006%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案获得通过
    （七）、《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意 584,725,764 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9960%；反对 23,550 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0040%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 377,090 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 94.1219%；反对 23,550 股，
占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
5.8781%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案获得通过
    三、律师出具的法律意见
    河南新良明律师事务所张洁、常争争律师担任了本次股东大会的见证律师并
出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有
效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性
文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    四、备查文件
    （一）河南科迪乳业股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
    （二）河南新良明律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司 2019 年度股
东大会的法律意见书。


                                        河南科迪乳业股份有限公司董事会
                                                       2020 年 7 月 15 日