证券代码：002770              证券简称：ST 科迪            公告编号：2021-006 号




                         河南科迪乳业股份有限公司

                              董事会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。




    河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 21 日以书面传
真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第七次会议通知，会议于 2021 年 1 月
25 日上午 10 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董
事 7 名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。
    本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：
    1、审议通过《关于变更公司独立董事的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。
    杨娟女士因个人工作原因辞去公司独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委
员会委员的职务，经公司提名委员会审议及董事会讨论，公司股东科迪食品集团股
份有限公司拟提名蒋举功先生为公司第四届董事会独立董事、委员会委员、薪酬与
考核委员会委员候选人，蒋举功先生任期为自 2021 年第一次临时股东大会审议通过
之日至第四届董事会结束之日。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
    独立董事候选人简历详见附件 1。
    独立董事发表独立意见：杨娟女士因个人工作原因辞去公司独立董事、提名委
员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，经由董事会审议，同意提名蒋举功为公
司独立董事候选人。本次提名独立董事候选人符合有关法律、法规及《公司章程》
有关规定,程序合法。经审阅蒋举功的相关资料,独立董事候选人蒋举功符合《公司
法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关于上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等关于独立董事
任职资格有关规定,不存在不得担任上市公司独立董事的情形。我们同意《关于变更
公司独立董事的议案》提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    2、审议通过《关于董事薪酬的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。
   根据公司实际情况，经薪酬与考核委员会讨论，拟确定公司董事蒋举功先生的
薪酬(税后)情况如下：

       序号      姓名          在公司任职             薪酬（元/年）

         1       蒋举功         独立董事                 72,000


    独立董事发表独立意见：同意公司董事的薪酬事项，公司董事的薪酬是依据公
司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司可持
续发展的战略。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，
有利于调动董事的积极性和公司的长远发展。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    3、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2021 年 2 月 10 日上午 9:00 在河南省商丘市虞城县利民镇河南科迪乳
业股份有限公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    特此公告。

                                             河南科迪乳业股份有限公司董事会

                                                            2021 年 1 月 25 日
附件 1：


   蒋举功先生简历

    蒋举功，男，中国国籍，中国共产党员，无境外居留权，1949 年出生，本科学
历。1968 年至 1973 年在部队历任战士、营部通讯员、连队文书、旅大军分区放映
员等职；1973 年复员后，先后任生产队棉花专业队队长，尤吉屯公社团委书记、党
委常委，共青团睢县委员会委员，睢县化肥厂党委委员兼政保科长，阮楼乡政府广
播站负责人、司法所所长，睢县律师事务所主任等职。现任河南梁园律师事务所合
伙人。

    蒋举功先生未持有公司股份，与持有公司 5％以上股份的股东、公司实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。