证券代码：002770             证券简称：ST 科迪          公告编号：2021-013 号



                       河南科迪乳业股份有限公司

                   2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1） 现场会议时间：2021 年 2 月 10 日（星期三）上午 09:00
    （2） 网络投票时间：2021 年 2 月 10 日

    通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2021 年 2 月 10 日日的交易时

间，即 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2021年2月10日上午9:15至
2021年2月10日下午15:00的任意时间。
    2、召开地点：河南省商丘市虞城县利民镇河南科迪乳业股份有限公司会议
室；
    3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、召集人：公司董事会；
    5、主持人：董事长张清海先生；
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。
    （二）、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东共计 26 人，代表股份 585,467,374 股，占公司有
表决权股份总数 53.4738%，中小投资者 21 人，代表股份 1,056,600 股。其中：
    1、现场出席会议情况
    出席本次现场会议的股东 5 人，代表股份 584,410,774 股，占公司有表决权
股份总数 53.3773 %。
    2、通过网络投票出席会议情况
    通过网络投票出席会议的股东 21 人，代表股份 1,056,600 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0965％。
    公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。陕西宽明律师事务所律师李明、
李艳出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
       二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
    （一）、《关于变更独立董事的议案》
    表决结果：同意 585,222,074 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9581%；反对 241,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0412%；
弃权 4,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%。
    其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意
811,300 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股
份总数的 76.7840%；反对 241,300 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 22.8374%；弃权 4,000 股，占出席本次股
东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3786%。
    该议案获得通过。
    （二）、《关于董事薪酬的议案》
    表决结果：同意 585,222,074 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9581%；反对 241,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0412%；
弃权 4,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%。
    其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 811,300
股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
76.7840%；反对 241,300 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）
所持有表决权股份总数的 22.8374%；弃权 4,000 股，占出席本次股东大会的中
小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3786%。
    该议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    陕西宽明律师事务所李明、李艳律师担任了本次股东大会的见证律师并出具
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公
司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；
公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件
的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    四、备查文件
    （一）河南科迪乳业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    （二）陕西宽明律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会的法律意见书。


                                        河南科迪乳业股份有限公司董事会
                                                         2021 年 2 月 10 日