证券代码：002770           证券简称：ST科迪     公告编号：2021-027号




                       河南科迪乳业股份有限公司

                关于召开2021年第二次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       河南科迪乳业股份有限公司第四届董事会第十次会议审议通过
  《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大
  会的有关事项作如下安排：

       一、召开会议的基本情况

     （一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

     （二）股东大会的召集人：公司董事会。

     （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会
  会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
  章程的相关规定。

     （四）会议召开的日期、时间：

      （1）现场会议召开日期、时间：2021年4月28日（星期三）上午
  9:00；

      （2）网络投票日期、时间： 2021年4月28日。
    通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2021年4月28日的
交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2021年4月28日
上午9:15至2021年4月28日下午15:00的任意时间。

   （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   （六）会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日是2021年4
月23日（星期五）
   （七）出席对象：

   （1）凡在 2021 年 4 月 23 日当天收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。

    （2）本公司的董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）会议召开地点：河南省商丘市虞城县河南科迪乳业股份
有限公司会议室。
    二、会议审议事项

    （一）《关于第三方代控股股东以承债方式偿还欠公司部分资
金的议案》

    注：（1）该议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露

    上述议案经公司第四届董事会第九次会议审议通过，详情请见
公司于 2021 年 4 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                  备注
    提案编码             提案名称           该列打勾的栏目可
                                                以投票

       100         总议案：除累积投票提案          √
                       外的所有提案

 非累积投票提案

      1.00         《关于第三方代控股股东          √
                   以承债方式偿还欠公司部
                       分资金的议案》



    四、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
    2、登记时间：2021 年 4 月 27 日上午 9:00 至 11:00，下午
14:00 至 16:00；

    3、登记地点：河南省商丘市虞城县河南科迪乳业股份有限公司
会议室。

    4、登记手续：

    （1）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有
效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、
出席代表身份证；

    （2）个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

    （3）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理
人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

    （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件
复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登
记；

    5、其他事项

   （1）联系方式

    联系人：张清海

    联系电话：0370-4218622

    传真：0370-4218602

    邮箱：185287519@qq.com
   联系地址：河南省商丘市虞城县河南科迪乳业股份有限公司会
议室。

   邮编：476300

  （2）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投

票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票

的具体操作流程见附件一。


    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第九次会议决议、公司第四届董事会第十
次会议决议。

   特此公告。



                             河南科迪乳业股份有限公司董事会

                                           2021 年 4 月 12 日
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362770”、投票简称为
“科迪投票”。

    2、填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                 填报

            对候选人 A 投 X1 票                 X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                 X2 票

                    …                           …

                   合计           不超过该股东拥有的选举票数



    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事（提案 4，采用等额选举，应选人数为 4
位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将其拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举非职工代表监事（提案 6，采用等额选举，应选人数
为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统的投票程序

    1、投票时间： 2021 年 4 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30,13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 28 日上午

9:15，结束时间为 2021 年 4 月 28 日下午 15:00。


    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身

份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规

则指引栏目查阅。


   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。
  附件二：

                                授权委托书

       现授权委托（先生/女士）代表出席2021年4月28日召开的河南
  科迪乳业股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并对会议议案
  行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的
  意思表决。

                                             备注   同意   反对   弃权

                                             该列
                                             打勾
提案
                      提案名称               的栏
编码
                                             目可
                                             以投
                                             票

100                    总议案                √

非累
积投
票提
案


1.00   《关于第三方代控股股东以承债方式偿
                                             √
           还欠公司部分资金的议案》

       1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一
  栏打“√”表示。
   2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法
人股东的，加盖法人单位印章。

   3、本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。




   委托人签名/盖章：             身份证号码/注册号：

   委托人股东账号：              持股数：

   受托人签名：                  身份证号码：

   受托日期： 年 月 日

     (本委托书按此格式自制或复印均有效)