证券代码：002770              证券简称：ST科迪          公告编号：2021-034号



                     河南科迪乳业股份有限公司

             关于2020年度不进行利润分配的专项说明


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、公司2020年度可供分配利润情况和利润分配预案
    1、公司2020年度可供分配利润情况
    经亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）[以下简称：“亚太（集团）”]
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称：“公司”）2020年度实现归属于母公
司 股 东 的 净 利 润 为 -1,273,342,045.72 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
405,157,155.97元，公司可供分配的利润为-868,184,889.78元，资本公积余
额6,318,678.34元。
    2、公司2020年度利润分配预案的审议程序
    经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，
公司2020年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。
    二、公司2020年度拟不进行利润分配的原因


    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》 和《公司章程》等相关规定，鉴于公司2020年度未能实现盈利，
为了保障公司正常生产经营和未来持续平稳发展，经董事会审慎讨论后，公司
2020年度拟不进行利润分配。
    三、未分配利润的用途和计划


    2020年度公司无留存未分配利润。今后，公司将一如既往地重视以现金分
红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综
合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的分红义务，与投资者共享
公司发展的成果。
    四、监事会意见

    监事会认为：董事会 2020 年度拟不进行利润分配，是鉴于公司 2020 年度未
能实现盈利，为了保障公司正常生产经营和未来持续平稳发展等因素作出的，符
合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健
康稳定发展，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出
的 2020 年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    五、独立董事意见
    独立董事认为：董事会制定的公司 2020 年度利润分配预案，是鉴于公司 2020
年度未能实现盈利，为了保障公司正常生产经营和未来持续平稳发展等因素作出
的，符合相关法律法规及《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定，不存在损
害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司董事会制定的 2020
年度利润分配预案。




                                      河南科迪乳业股份有限公司董事会
                                                        2021年4月29日