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公司公告

ST科迪:监事会决议公告2021-04-30  

                        证券代码:002770             证券简称:ST 科迪           公告编号:2021-040 号


                       河南科迪乳业股份有限公司
                            监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


     河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 19 日以书
面传真、邮件方式及专人送达发出第四届监事会第六次会议通知,会议于 2021
年 4 月 29 日 10 时在河南省商丘市维景大酒店会议室召开。会议应参加监事 3 名,
实际参加监事 3 名,监事宋昆冈先生委托监事李学生先生出席,会议由公司监事
会主席李明先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪
乳业股份有限公司章程》的规定。
    本次会议经与会监事审议并表决,通过如下决议:

    一、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》,本议案尚需提交股东大会
审议批准。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

    二、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告与 2021 年度财务预算报告》,
本议案尚需提交股东大会审议批准。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

    三、审议通过《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》,本议案尚需提
交股东大会审议批准。

    监事会发表意见如下:公司董事会编制和审核的公司 2020 年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2020 年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

    四、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》,本议案尚需提交
股东大会审议批准。
    监事会发表意见如下:公司 2021 年度日常关联交易预计公平、公正、公开,
符合公司的经营发展需要及全体股东的利益,交易的价格将参照市场价格确定,
不会对上市公司独立性构成影响,不会侵害中小股东利益,符合中国证监会和深
交所的有关规定。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

    五、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交股东
大会审议批准。

    监事会认为:董事会 2020 年度拟不进行利润分配,是鉴于公司 2020 年度未
能实现盈利,为了保障公司正常生产经营和未来持续平稳发展等因素作出的,符合
《公司章程》中现金分红政策,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司健康
稳定发展,不存在损害公司股东利益的情形。因此,我们同意本次董事会提出的
2020 年度利润分配预案,同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

    六、审议通过《公司监事会对公司关于 2020 年度财务报告无法表示审计报
告涉及事项专项说明的意见》。

    监事会发表意见如下:公司监事会对会计师事务所出具无法表示意见的审计
报告予以理解和认可。公司监事会将持续关注相关事项进展,并督促董事会和管
理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施,切实维护公司及全体股东利益。
    七、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。
    监事会发表意见如下:公司已建立了较为完善的内部控制制度,但个别制度
没有得到有效落实,公司《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和
内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部 监
督机制,促进公司健康长效发展。同意通过该报告,并同意据此出具监事会对 该
报告无异议的书面确认意见。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

    八、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。

    监事会发表意见如下:公司董事会编制和审核的公司 2021 年第一季度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 22021 年第一季度报告的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权




    特此公告。



                                         河南科迪乳业股份有限公司监事会
                                                       2021 年 4 月 29 日