证券代码：002770             证券简称：*ST 科迪         公告编号：2021-041号



                       河南科迪乳业股份有限公司

                       2020 年度股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

     一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：

    （1）现场会议时间：2021 年 5 月 24 日（星期一）上午9:00；
    （2）网络投票时间：2021 年 5 月 24 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 24 日

下午15:00；

    通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2021 年 5 月 24 日上午

9:30—11:30、下午 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2021 年 5 月 24 日上午9:15

至 2021 年 5 月 24 日下午 15:00 的任意时间；

    2、召开地点：河南省虞城县河南科迪乳业股份有限公司会议室；
    3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

    4、召集人：公司董事会；
    5、主持人：董事长张清海先生；
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司

章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次股东大会的股东共计 41 人，代表股份 587,411,274 股，占公司
有表决权股份总数 53.6513%，中小投资者 36 人，代表股份 3,000,500 股。其

中：

       1、现场出席会议情况
       出席本次现场会议的股东 4 人，代表股份 490,262,100 股，占公司有表决权

股份总数 44.7782%。
       2、通过网络投票出席会议情况
       通过网络投票的股东 37 人，代表股份 97,149,174 股，占上市公司总股份的

8.8731％。
       公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。河南瀛宋律师事务所吕梦维、

白杨、李光律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律
意见书。

       二、提案审议表决情况
       本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：

       （一）、《公司 2020 年度董事会工作报告》。
       表决结果：同意 587,139,774 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9538%；反对 271,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0462%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
       该议案获得通过
       （二）、《公司 2020 年度监事会工作报告》。

       表决结果：同意 587,155,774 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9565%；反对 255,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0435%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
       该议案获得通过
       （三）、《公司 2020 年度财务决算报告与 2021 年度财务预算报告》。
       表决结果：同意 587,139,774 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9538%；反对 271,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0462%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
       该议案获得通过
       （四）、《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》。
    表决结果：同意 587,155,774 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9565%；反对 255,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0435%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

    该议案获得通过

    （五）、《公司 2020 年度利润分配预案的议案》。
    表决结果：同意 587,139,774 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.9538%；反对 271,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0462%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者

合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意
2,729,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权

股份总数的 90.9515%；反对 271,500 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含
网络投票）所持有表决权股份总数的 9.0485%；弃权 0 股，占出席本次股东大会
的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    该议案获得通过
    （六）、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
    本提案涉及关联交易，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，关联股东

科迪食品集团股份有限公司（以下简称“科迪集团”）、张清海、王福聚、李学
生在表决时进行了回避，其合计所持股份 490,262,100 股不计入出席本次会议所

有股东所持有表决权股份总数。
    表决结果：同意 96,893,674 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.7370%；反对 255,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2630%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 2,745,000 股，占出席本次股东大会的

中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 91.4848%；反对 255,500
股， 占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总
数的8.5152%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所

持有表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案获得通过
    三、律师出具的法律意见
    河南瀛宋律师事务所吕梦维、白杨、李光律师担任了本次股东大会的见证律师

并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有
效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文

件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    现场参会股东及公司董、监、高一致认为公司目前生产经营状况已经恢复

正常，第一季度公司业绩实现翻番增长，公司借助上述优势进一步强化经营管
理,确保全年业绩更大增长，目前控股股东科迪集团重整正在依法有序推进，在
控股股东科迪集团已清偿部分欠款的情况下，督促其尽快完成清偿，确保公司

中小投资者的利益不受损害。
    四、备查文件
    （一）河南科迪乳业股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
    （二）河南瀛宋律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司 2020 年度股

东大会的法律意见书。


                                        河南科迪乳业股份有限公司董事会

                                                       2021 年 5 月 24 日