证券代码：002770              证券简称：*ST 科迪            公告编号：2022-012 号




                         河南科迪乳业股份有限公司

                               董事会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。




    河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 16 日以书面传
真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第十五次会议通知，会议于 2022 年 2 月
21 日上午 10 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董
事 6 名，由公司董事、总经理张枫华主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。
    本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：
    一、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审
议批准。
    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司于 2022 年 2 月 21 日召开了第四届董事会第十五次审议通过《关于拟聘任
会计师事务所的公告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，现提请 2022 年第二次临时股东大会审议
该事项，公司定于 2022 年 3 月 9 日上午 9:00 在河南省商丘市虞城县河南科迪乳业
股份有限公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。
    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。

                                                河南科迪乳业股份有限公司董事会

                                                                2022 年 2 月 21 日