股票代码：002772             股票简称：众兴菌业
                                                          公告编号：2018-151
债券代码：128026             债券简称：众兴转债


                    天水众兴菌业科技股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于 2018 年 10 月 26 日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。
    本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于 2018 年 10 月 23
日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中出席现场会议董事 5 人，以通讯方式参会董事 4 人。
公司监事以及董事会秘书等列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。
       二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议
案：
       （一）审议通过了《关于财务报表格式调整的议案》
       表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    公司根据财政部于 2018 年 06 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定，对公司财务报表格式进
行修订。
    董事会认为：公司本次财务报表格式调整是按照财政部相关规定进行的合理
调整，本次调整能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提
                                     1/2
供更可靠、更准确的会计信息。本次调整符合公司的实际情况，符合《企业会计
准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同
意公司本次财务报表格式调整。
     公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
     根据相关法律法规，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审
议。
     《关于财务报表格式调整的公告》（公告编号：2018-153）详见公司指定的
信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       （二）审议通过了《关于公司<2018 年第三季度报告全文及正文>的议案》
     表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
     表决结果：通过
     公司全体董事、高级管理人员对《2018 年第三季度报告》签署了书面确认意
见。
     《2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-154）详见公司指定的信息
披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2018 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       三、备查文件
     1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
     2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
     3、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
     特此公告




                                            天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
                                                               2018年10月26日




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