股票代码：002772             股票简称：众兴菌业
                                                         公告编号：2018-152
债券代码：128026             债券简称：众兴转债


                    天水众兴菌业科技股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议于2018年10月26日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2018年10月23日以书面、电话、电子邮
件等方式通知各位监事。
    本次会议由监事会主席张仲军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3
名，监事李彦军先生因在外地出差，以通讯方式表决。会议召开程序及出席情况
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
       二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议
案：
       (一)审议通过了《关于财务报表格式调整的议案》
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    公司根据财政部于 2018 年 06 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定，对公司财务报表格式进
行修订。
    监事会认为：公司本次财务报表格式的调整符合财会[2018]15 号文件的规定，
不会对公司当期和本次财务报表调整之前的财务状况、经营成果和现金流量产生
重大影响，本次财务报表调整的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公
司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
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     《关于财务报表格式调整的公告》（公告编号：2018-153）详见公司指定的
信披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     （二）审议通过了《关于公司<2018 年第三季度报告全文及正文>的议案》
     表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
     表决结果：通过
     监事会认为：董事会编制和审核公司《2018 年第三季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-154）详见公司指定的信息
披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2018 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件
     《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
     特此公告




                                             天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
                                                            2018 年 10 月 26 日




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