股票代码：002772           股票简称：众兴菌业
                                                     公告编号：2018-171
债券代码：128026           债券简称：众兴转债




                    天水众兴菌业科技股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议于 2018 年 12 月 17 日在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯
的方式召开，本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知于 2018 年
12 月 14 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出
席董事 9 人，出席现场会议董事 5 人，以通讯方式参会董事 4 人。公司监事以及
董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式表决通过了《关于收
购控股子公司少数股东权益的议案》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    基于公司整体发展战略目标，为进一步增强对子公司的控制力度，提高决策
效率，加快推进公司集团化管理，以实现整体价值最大化，公司董事会同意公司
以自有资金 1,000 万元收购林勇全先生持有的眉山昌宏农业生物科技有限公司 30%
的股权。收购完成后，昌宏农业成为公司全资子公司。
    本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）和《公
司章程》等相关规定，本次交易在董事会的审批权限之内，无需提交股东大会审

                                     1/2
议。

     《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》（公告编号：2018-173）详见公
司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       三、备查文件
     1、《公司第三届董事会第八次会议决议》；
     2、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
       3、众环陕审字（2018）0144 号《审计报告》；
     4、《股权转让协议》。
     特此公告




                                 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

                                               2018年12月17日




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