股票代码：002772             股票简称：众兴菌业
                                                           公告编号：2018-189
债券代码：128026             债券简称：众兴转债


                     天水众兴菌业科技股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2018 年 12 月 28 日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。
    本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于 2018 年 12 月 17
日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中出席现场会议董事 6 人，以通讯方式参会董事 3 人。
公司监事、高级人员以及董事会秘书等列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于变
更财务总监的议案》。
    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    因公司内部岗位调整，刘亮先生不再兼任公司财务总监职务，聘任李敏先生
为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
    《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2018-191）详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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三、备查文件
1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告




                              天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
                                            2018年12月28日




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