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公司公告

众兴菌业:2018年第四季度可转换公司债券转股情况公告2019-01-03  

						股票代码:002772                 股票简称:众兴菌业
                                                                公告编号:2019-001
债券代码:128026                 债券简称:众兴转债




                     天水众兴菌业科技股份有限公司

             2018 年第四季度可转换公司债券转股情况公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示:
    股票代码:002772                 股票简称:众兴菌业
    债券代码:128026                 债券简称:众兴转债
    转股价格:人民币 11.64 元/股
    转股的起止日期:2018 年 06 月 19 日至 2023 年 12 月 13 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》及《深圳证券交易所
可转换公司债券业务实施细则》的相关规定,天水众兴菌业科技股份有限公司(以
下简称“公司”)现将 2018 年第四季度可转换公司债券转股情况及公司股份变
动情况公告如下:
    一、可转换公司债券发行上市的基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】2002 号”文核准,公司于 2017
年 12 月 13 日公开发行了 920 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每
张面值 100 元,发行总额 9.20 亿元。
    经深圳证券交易所“深证上【2017】848 号”文同意,公司 9.20 亿元可转债
于 2018 年 01 月 03 日起在深交所挂牌交易,债券简称“众兴转债”,债券代码
“128026”。
    根据相关法律法规和《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的规定,本次发行的可转换公司债券自 2018 年 06 月 19 日开
始转股,初始转股价格为 11.74 元/股。因公司于 2018 年 05 月 15 日实施了 2017
年度权益分派方案,根据上述法律法规及相关规定,权益分派方案实施后,“众
兴转债”的转股价格由原来的 11.74 元/股调整为 11.64 元/股,调整后的转股价格
                                          1/2
自 2018 年 05 月 15 日生效。
       二、“众兴转债”转股及股本变动情况
       2018 年第四季度,“众兴转债”因转股减少 331 张(即金额 33,100 元),转
股数量为 2,819 股,截至 2018 年 12 月 31 日,“众兴转债”剩余张数为 9,198,012
张(即金额 919,801,200 元)。公司 2018 年第四季度股份变动如下:
                                                                                              单位:股

               本次变动前                     本次增减变动情况                      本次变动后
                                   发行新            其他
 股份
                         比例      股、送股   高管锁        本季                                比例
 性质       股份数量                                                 小计       股份数量
                         (%)     及公积     定股解        度转                               (%)
                                   金转股     锁            股数
一、限售
条 件 流
           119,236,479    31.94          0    -230,982         0     -230,982   119,005,497      31.88
通股/非
流通股
高 管 锁
           113,583,810    30.42          0    -230,982         0     -230,982   113,352,828      30.36
定股
股 权 激
励 限 售     5,652,669      1.51         0           0         0            0     5,652,669       1.51
股
二、无限
售 条 件   254,093,980    68.06          0     230,982      2,819    233,801    254,327,781      68.12
流通股
三、总股
           373,330,459   100.00          0           0      2,819      2,819    373,333,278     100.00
本


       三、其他事项
       投资者对上述内容若有疑问,请拨打 0938-2851611 向公司证券与投资部咨询。
       四、备查文件
       中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股权登记日为 2018 年 12
月 28 日的发行人股本结构表。
       特此公告

                                                天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
                                                                    2019 年 01 月 02 日




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