股票代码：002772             股票简称：众兴菌业
                                                        公告编号：2019-010
债券代码：128026             债券简称：众兴转债


                     天水众兴菌业科技股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议于 2019 年 01 月 28 日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。
    本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于 2019 年 01 月 25
日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中出席现场会议董事 4 人，以通讯方式参会董事 5 人。
公司监事、高级管理人员以及董事会秘书等列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。
       二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议
案：
       （一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    为提高公司（子公司）自有资金的使用效率，公司根据经营发展计划和财务
状况，在确保公司日常经营及项目建设资金流动性、安全性的前提下，董事会同
意使用不超过人民币 70,000 万元（含截至本公告日未到期的现金管理产品金额）
自有资金进行现金管理，能够使公司获得一定的投资效益，有利于进一步提升公


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司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司独立董事对该事项发表
了同意的独立意见。
    《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    根据相关规定，本着全体股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，
在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，董事会同意公司
拟使用不超过人民币 60,000 万元（含截至本公告日未到期的现金管理产品金额）
的闲置募集资金进行现金管理，并在董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在
有效期内资金可以滚动使用。董事会认为该事项有利于提高公司（子公司）闲置
募集资金的使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报，能进一步提升公司整体
业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
    公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。
    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（2019-013）》详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《中国国际金融股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的核查意见》、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意
见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
    2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
    3、《中国国际金融股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金
管理的核查意见》；
    4、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告
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 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

              2019年01月28日




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