天水众兴菌业科技股份有限公司
     独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，作为天
水众兴菌业科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责
的态度，秉承实事求是的原则，对公司第三届董事会第十三次会议审议通过的相
关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
    一、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
    经审阅相关材料，我们认为公司在控制风险的前提下，使用闲置自有资金进
行现金管理，有利于提高公司（包括子公司）闲置自有资金的使用效率并增加收
益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。
    因此，我们同意公司（包括子公司）使用部分闲置自有资金进行现金管理。
    二、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指
引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上
市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
（2015 年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。在确保不影响公司
募集资金投资项目建设进度的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有
利于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不存在变相改变募集
资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不影响公司
正常经营，符合公司和全体股东的利益。
    因此，我们同意公司（包括子公司）使用部分闲置募集资金进行现金管理。
                                  独立董事：彭玲、巨铭、刘遐
                                                2019 年 01 月 28 日



                                   1/1