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公司公告

众兴菌业:第三届董事会第十四次会议决议公告2019-02-12  

						股票代码:002772            股票简称:众兴菌业
                                                        公告编号:2019-015
债券代码:128026            债券简称:众兴转债


                     天水众兴菌业科技股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四
次会议于 2019 年 02 月 11 日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。
    本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持,会议通知已于 2019 年 02 月 09
日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事 9
人,实际出席董事 9 人,其中出席现场会议董事 3 人,以通讯方式参会董事 6 人。
公司监事、高级管理人员以及董事会秘书等列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于对
外投资有关事项调整的议案》。
    表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果:通过
    公司拟对参股公司德国Mushroom Park GmbH的投资方式进行调整,由原来的
全部股权投资变更为股权加债权投资,公司股权投资和债权投资合计不超过1,470
万欧元,其中98万欧元作为股权投资,1,372万欧元作为债权投资,并提请董事会
授权董事长签署相关合同。董事会认为将投资方式调整为股权加债权,有利于优
化资源配置,保障公司利益最大化。本次投资方式调整事项不会对公司日常资金


                                    1/2
周转需要构成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司“立
足西北、面向全国、走向世界”的发展战略。
    《关于对外投资有关事项调整的公告》(公告编号:2019-016)详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
    特此公告




                                   天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

                                                2019年02月11日




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