股票代码：002772           股票简称：众兴菌业
                                                         公告编号：2019-029
债券代码：128026           债券简称：众兴转债


                    天水众兴菌业科技股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议于 2019 年 03 月 28 日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于 2019 年 03 月 18 日以书面、电话、
电子邮件等方式通知各位监事。
    本次会议由监事会主席张仲军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3
名。会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：
   （一）审议通过了《关于审议<2018 年度监事会工作报告>的议案》
   2018 年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维
护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。
    全体监事认为：本报告如实反映了 2018 年监事会的履职情况，同意通过该
报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，
恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    《2018 年度监事会工作报告》详见 2019 年 03 月 29 日公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

                                   1/8
    （二）审议通过了《关于审议<2018 年度财务决算报告>的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018 年度财务
决算报告》。公司 2018 年度财务报表及附注，已经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具了众环审字（2019）080089 号标准无保留意见的审
计报告。
    监事会认为：本决算报告客观、真实的呈现了公司 2018 年全年的生产经营
业绩情况，同时对公司经营管理层的执行力予以肯定，并表示将继续支持本届董
事会，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    《2018 年度财务决算报告》详见 2019 年 03 月 29 日公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （三）审议通过了《关于审议<2018年度审计报告>的议案》
    公司 2018 年度财务报表及附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，并出具了众环审字（2019）080089 号标准无保留意见的审计报告。
    全体监事认为：该审计报告客观、公正地反映了公司 2018 年的经营情况，
同意通过该报告。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    《2018 年度审计报告》详见 2019 年 03 月 29 日公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （四）审议通过了《关于审议<关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》
    2018 年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存
在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
    全体监事认为：该专项报告真实、客观地反映了 2018 年公司募集资金的存
放和实际使用情况，同意通过该报告。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
                                   2/8
    表决结果：通过
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2019 年
03 月 29 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （五）审议通过了《关于审议<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2018 年度的内部控制进
行了自我评价，编制了《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    全体监事认为：公司通过积极落实《企业内部控制基本规范》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定，已建
立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。通过加强内控制度的执行
力，有效的保证了公司内控体系的完整性和可操作性。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    《2018 年度内部控制自我评价报告》详见 2019 年 03 月 29 日公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （六）审议通过了《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》等相关规定，公司董事会结合生产经营管理的实际情况，对公司内部
控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结
果显示，公司 2018 年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或
缺位的情况。全体监事认为，该自查表内容客观准确，同意通过。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    《内部控制规则落实自查表》详见 2019 年 03 月 29 日公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （七）审议通过了《关于审议<2018 年度利润分配方案>的议案》
    公司 2018 年度利润分配方案为：拟以 2018 年度利润分配实施时，股权登记
日当日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派
                                   3/8
发现金红利 1.00 元（含税），本年度不送红股，不进行公积金转增股本。
    全体监事认为：公司董事会制定的2018年度利润分配方案，既考虑了对投资
者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    《关于 2018 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2019-030）详见 2019
年 03 月 29 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       （八）审议通过了《关于审议<2018 年度报告>及<2018 年度报告摘要>的议
案》
    监事会认为：董事会编制和审核的公司《2018年度报告》及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过
该报告。
    表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    《2018年度报告》详见2019年03月29日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-031）
详见2019年03月29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       （九）审议通过了《关于审议<2019 年度财务预算报告>的议案》
    公司以 2018 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司发展战略及 2019 年市
场营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《2019 年度财务预
算报告》。
    全体监事认为：该预算报告符合公司经营情况；并强调本预算为公司 2019
年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决
于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，
存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。
                                    4/8
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    《2019年度财务预算报告》详见2019年03月29日公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       （十）审议通过了《关于审议续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了 2014—2018 年度
的财务审计服务，体现了优秀的专业水准。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，并拟授权公司管理层代表
公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
       （十一）审议通过了《关于审议<2019 年度监事会人员薪酬绩效方案>的议
案》
    监事会审查了公司监事会成员在 2018 年的履职情况，结合公司未来发展规
划，认为 2019 年监事薪酬绩效方案，符合公司的实际情况，有利于激励监事更
好的履行职责。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    《2019年度监事会人员薪酬绩效方案》详见2019年03月29日公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       （十二）审议通过了《关于制定未来三年（2019－2021 年）股东分红回报
规划议案》
    为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,切
实保护中小投资者的合法权益，根据相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及
未来发展需要的基础上，公司制定了未来三年（2019 年－2021 年）股东回报规
划符合相关规定及全体股东利益的情形。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
                                    5/8
    表决结果：通过
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
    《未来三年（2019－2021 年）股东回报规划》详见 2019 年 03 月 29 日公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （十三）审议通过了《关于 2019 年向金融机构申请综合授信额度及为子公
司在授信额度内贷款提供担保的议案》
    为满足公司及子公司生产经营及项目建设资金需求，公司拟向金融机构申请
授信额度并在额度范围内为子公司贷款提供担保。监事会认为，公司为合并报表
范围内的子公司融资提供担保，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及
全体股东利益的情况，符合公司发展战略。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
   《关于2019年向金融机构申请综合授信额度及为子公司在授信额度内贷款提
供担保的公告》（公告编号：2019-032）详见2019年03月29日公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 22 号—金融工具确认和
计量>的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订<企业会计准则第 23 号
—金融资产转移>的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订<企业会计准
则第 24 号—套期会计>的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订<企业
会计准则第 37 号—金融工具列报>的通知》（财会【2017】14 号）的规定，要
求单独在境内上市企业自 2019 年 01 月 01 日起施行，公司拟按要求执行上述新
金融会计准则。监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新
会计准则进行的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，
不会损害公司及中小股东的利益，相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》
的规定，监事会同意公司变更相关会计政策。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
                                    6/8
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-033）详见 2019 年 03 月
29 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （十五）《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及范围的议案》
    为合理利用短期闲置自有资金，最大限度地提高其使用效益，增加公司现金
资产收益，公司拟对使用自有资金现金管理额度、范围进行调整。监事会认为，
该事项公司能获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，不存在损害
公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规的规定。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及范围的公告》（公告编号：
2019-035）详见 2019 年 03 月 29 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （十六）审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及范
围的议案》
    为合理利用短期闲置募集资金，最大限度地提高其使用效益，增加公司现金
资产收益，在不影响公司募投项目建设进度的前提下，公司拟对使用募集资金现
金管理额度、范围进行调整。监事会认为，该事项有利于提高公司募集资金的使
用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项
目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，该事项不存在损害公司及
全体股东利益的情形，其决策和审议程序合法、合规。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
    《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及范围的公告》（公告编号：
2019-036）详见 2019 年 03 月 29 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    《公司第三届监事会第十次会议决议》
                                  7/8
特此公告




            天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
                      2019 年 03 月 28 日




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