股票代码：002772            股票简称：众兴菌业
                                                     公告编号：2019-030
债券代码：128026            债券简称：众兴转债


                    天水众兴菌业科技股份有限公司

                   关于 2018 年度利润分配方案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 03 月 28 日
召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议<2018 年度利润分配方
案>的议案》。现将该分配方案的基本情况公告如下：
    一、2018 年度利润分配方案情况
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表
归属于上市公司股东的净利润为 111,939,025.00 元，扣除根据《公司法》及《公
司章程》规定计提的法定盈余公积金 1,565,049.54 元 ， 加上年初未分配利润
549,806,492.76 元，减去报告期已分配的普通股股利 37,333,053.29 元，年末
合并报表可供股东分配的利润为 622,847,414.93 元。
    公司 2018 年度母公司实现净利润 15,650,495.39 元，扣除根据《公司法》
及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 1,565,049.54 元，加上年初未分配
利润 132,819,021.54 元，减去报告期已分配的普通股股利 37,333,053.29 元，
年末母公司可供股东分配的利润为 109,571,414.10 元。
    按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为
109,571,414.10 元。根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，同时鉴于公司在利润分配方
案实施前可能存在因“众兴转债”转股而引起的股本变动情况，故拟以 2018 年
度利润分配方案实施时，股权登记日当日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润结
转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。
    二、本次利润分配方案的决策程序

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    （一）董事会审议情况
    公司第三届董事会第十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回
避的结果，审议通过了《关于审议<2018 年度利润分配方案>的议案》，公司独立
董事发表了明确同意的独立意见，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会
审议。
    （二）监事会审议情况
    全体监事认为：公司董事会制定的 2018 年度利润分配方案，既考虑了对投
资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将
该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （三）独立董事意见
    独立董事认为：公司 2018 年度利润分配方案符合《公司法》和中国证监会
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及
《未来三年（2016－2018 年）股东分红回报规划》中关于利润分配及现金分红
的要求。
    我们认为该利润分配方案是在 2018 年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投
资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中
小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。
    因此，我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东
大会审议。
    三、相关风险提示
    本次利润分配方案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
   特此公告




                                  天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
                                            2019 年 03 月 28 日

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