天水众兴菌业科技股份有限公司

         2019 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案


    根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委
员会审议，2019 年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案如下：
    一、本议案适用对象
    在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、高级管理人员。
    二、本议案适用期限
    2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日
    三、薪酬原则
    （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小等因素确定薪酬标准。
    （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持
公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
    （三）绩效原则：薪酬标准以业绩为基础确定，薪酬包含基本薪酬、绩效和
奖金。
    四、薪酬（津贴）绩效标准
    （一）独立董事津贴
    独立董事每年津贴为 6 万元（含税）。
    （二）非独立董事以及高级管理人员薪酬
    公司实行年薪制，年度薪酬由基本薪酬、绩效以及奖金组成。公司董事在公
司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；
未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准；兼职的董事、高管按孰高原则
领取薪酬，不重复计算。
    五、实施程序
    本方案经公司董事会、股东大会审议通过后，授权公司人力资源部与财务部
负责本方案的具体实施。
    六、发放办法
    董事、高级管理人员 2019 年度的津贴以及基本薪酬均按月平均发放，绩效、
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奖金中按月考核的部分可按月全额或部分发放，按年度业绩考核的部分，年终由
董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。
    七、其他事项
    （一）公司董事、高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效和奖金，上述薪酬
标准及金额为基本薪酬。因绩效、奖金是否发放以及具体发放金额需根据公司当
年的经营业绩以及董事、高级管理人员的个人业绩考核情况而定，具有不确定性，
实际支付的金额会有浮动。
    （二）上述基本薪酬、津贴、绩效、奖金均为税前金额，其所涉及的个人所
得税统一由公司代扣代缴。
    （三）公司董事、高级管理人员改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际
任期计算并予以发放。
    （四）如在本方案生效前已按 2018 年标准领取了部分 2019 年按月发放的薪
酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2019 年全年基本薪酬
按本方案执行。
    （五）董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、
股东大会，列席监事会会议的相关费用由公司承担。
    （六）董事会薪酬委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整。
    （七）本方案经 2018 年度股东大会审议通过后生效。




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                                                  2019 年 03 月 28 日




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