股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2019-041
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
2019 年第一季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
转股价格：人民币 11.64 元/股
转股的起止日期：2018 年 06 月 19 日至 2023 年 12 月 13 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》及《深圳证券交易所
可转换公司债券业务实施细则》的相关规定，天水众兴菌业科技股份有限公司（以
下简称“公司”）现将 2019 年第一季度可转换公司债券转股情况及公司股份变
动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】2002 号”文核准，公司于 2017
年 12 月 13 日公开发行了 920 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每
张面值 100 元，发行总额 9.20 亿元。
经深圳证券交易所“深证上【2017】848 号”文同意，公司 9.20 亿元可转债
于 2018 年 01 月 03 日起在深交所挂牌交易，债券简称“众兴转债”，债券代码
“128026”。
根据相关法律法规和《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券自 2018 年 06 月 19 日开
始转股，初始转股价格为 11.74 元/股。因公司于 2018 年 05 月 15 日实施了 2017
年度权益分派方案，根据上述法律法规及相关规定，权益分派方案实施后，“众
兴转债”的转股价格由原来的 11.74 元/股调整为 11.64 元/股，调整后的转股价格
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自 2018 年 05 月 15 日生效。
二、“众兴转债”转股及股本变动情况
2019 年第一季度，“众兴转债”因转股减少 550 张（即人民币 55,000 元），
共计转换公司股票 4,691 股；截至 2019 年 03 月 31 日，“众兴转债”剩余张数为
9,197,462 张（即人民币 919,746,200 元）。公司 2019 年第一季度股份变动如下：
单位：股
本次变动前 本次增减变动情况 本次变动后
发行新
股份 其他变化
股、送
性质 比例 比例
股份数量 股及公 小计 股份数量
（%） 本季 （%）
积金转
度转 其他
股
股数
一、限售条
件流通股/ 119,005,497 31.88 0 0 -7,084,249 -7,084,249 111,921,248 30.44
非流通股
其中：高管
113,352,828 30.36 0 0 -1,431,580 -1,431,580 111,921,248 30.44
锁定股
股权激励
5,652,669 1.51 0 0 -5,652,669 -5,652,669 0.00
限售股
二、无限售
条件流通 254,327,781 68.12 0 4,691 1,431,580 1,436,271 255,764,052 69.56
股
三、总股本 373,333,278 100 0 4,691 -5,652,669 -5,647,978 367,685,300 100
备注：上表中其他变化中其他主要包括：①根据法律法规年初高管锁定股份变化。②2018 年 12 月 21
日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限
制性股票的议案》，公司拟回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票 5,652,669 股，2019 年 03 月 26 日，
上述事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。相关详细内容详见 2018
年 12 月 22 日及 2019 年 03 月 27 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、其他事项
投资者对上述内容若有疑问，请拨打 0938-2851611 向公司证券与投资部咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股权登记日为 2019 年 03
月 29 日的发行人股本结构表。
特此公告
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天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2019 年 04 月 01 日
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