股票代码：002772                 股票简称：众兴菌业
                                                            公告编号：2019-044
债券代码：128026                 债券简称：众兴转债


                     天水众兴菌业科技股份有限公司

                   第三届监事会第十一次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议于2019年04月08日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2019年04月05日以书面、电话、电子
邮件等方式通知各位监事。
    本次会议由监事会主席张仲军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3
名，监事李彦军先生因在外地出差，以通讯方式表决。会议召开程序及出席情况
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于公司
<2019年第一季度报告全文及正文>的议案》。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    表决结果：通过
    监事会认为：公司董事会编制和审核《2019 年第一季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-045）
详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
                                         1/2
1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
2、天水众兴菌业科技股份有限公司《2019年第一季度报告全文》；
3、天水众兴菌业科技股份有限公司《2019年第一季度报告正文》。
特此公告




                              天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
                                          2019 年 04 月 08 日




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