股票代码：002772             股票简称：众兴菌业
                                                            公告编号：2020-066
债券代码：128026             债券简称：众兴转债


                   天水众兴菌业科技股份有限公司

       关于注销非公开发行部分募集资金专项账户的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、非公开发行募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1329 号”文核准，天水众
兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 53,683,333 股人民
币普通股（A 股），每股发行价格为人民币 21.00 元，本次非公开发行募集资
金总额为人民币 1,127,349,993.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人
民币 1,107,456,155.00 元。前述募集资金已于 2016 年 08 月 05 日全部到位，中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了
众环验字（2016）080006 号《验资报告》。
    二、非公开发行募集资金存储和管理情况
    （一）非公开发行募集资金监管协议签署情况
    为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金采取了专项账户存储。
    《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2016-094）详见 2016
 年 08 月 23 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于签订募集资金监管协议的公告》（公
 告编号：2018-079）详见 2018 年 04 月 24 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、
 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）非公开发行募集资金专项账户使用情况



                                     1/3
序号          项目名称              开户行              专项账号           说明

        年产 30,000 吨金针菇生   交通银行股份有
 1                                                729030110018010091590   注销④
        产线建设项目             限公司天水分行
        年产 10,000 吨食用菌
                                 交通银行股份有
 2      （双孢蘑菇）工厂化种                      729030110018010091818   本次注销
                                 限公司天水分行
        植项目

        年产 7,500 吨蟹味菇生    交通银行股份有
 3                                                729030110018010091666   注销①
        产线建设项目             限公司天水分行

        年产 7,500 吨白玉菇生    交通银行股份有
 4                                                729030110018010091742   注销②
        产线建设项目             限公司天水分行
                                 交通银行股份有
 5      偿还银行贷款                              729030110018010091265   注销③
                                 限公司天水分行
        年产 2 万吨双孢蘑菇及
                                 交通银行股份有
 6      11 万吨堆肥工厂化生产                     729030110018010114294   本次注销
                                 限公司天水分行
        项目
    备注：注销①、②详见 2018 年 04 月 27 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销非公开发行部分募集资
金专项账户的公告》（公告编号：2018-082）；注销③详见 2016 年 11 月 26 日公司指定的
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销非公开发行部分募集资
金专项账户的公告》（公告编号：2016-141）；注销④详见 2019 年 12 月 28 日公司指定的
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于注销非公开发行部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-134）。


       三、本次注销的募集资金专项账户情况

       2020年04月01日，公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会
第十七次会议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行募集资金投资项
目已完成，为充分发挥资金的使用效率，公司拟将非公开发行全部募集资金投
资项目结项后节余募集资金用于永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关
的生产经营活动。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金
融股份有限公司发表了核查意见。
       近日，公司非公开发行募集资金投资项目“年产 10,000 吨食用菌（双孢
蘑菇）工厂化种植项目”及“年产2万吨双孢蘑菇及 11万吨堆肥工厂化生产项
目”结项后节余募集资金已转入公司自有资金账户，公司已依法注销该募集资
金专项账户。
       本次非公开发行募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的
                                          2/3
募集资金监管协议随之终止。公司非公开发行股票募集资金全部使用完毕。
    特此公告




                               天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
                                              2020年05月31日




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