股票代码：002772              股票简称：众兴菌业
                                                           公告编号：2020-093
债券代码：128026              债券简称：众兴转债


                    天水众兴菌业科技股份有限公司

                第三届董事会第三十四次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



        一、会议召开情况
       天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
四次会议于 2020 年 09 月 22 日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。
       本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于 2020 年 09 月 19
日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中出席现场会议董事 4 人，以通讯方式参会董事 5 人。
公司监事、高级管理人员以及董事会秘书等列席了本次会议。
       本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定。
       二、会议审议情况
       经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于变更
募集资金专项账户的议案》。
       为优化募集资金的管理与使用，董事会同意公司在甘肃银行设立新的募集资
金专户，用于可转换公司债券募集资金投资项目安阳众兴“年产 2 万吨双孢蘑菇
及 11 万吨堆肥工厂化生产项目”及武威众兴“年产 32,400 吨金针菇工厂化循环
经济产业链建设项目”募集资金的存储与管理，并拟将原交通银行天水分行募集
资金专户内的募集资金（含利息）全部转存至新开设的募集资金专户并注销原账
户。董事会授权公司经营管理层办理本次募集资金账户变更相关事宜。
       本次变更募集资金专用账户，未改变募集资金的用途，不影响募集资金的投
资计划与使用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    《关于变更募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-095）详见公司指
定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事
项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告




                                      天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

                                                     2020年09月22日




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