股票代码：002772                     股票简称：众兴菌业
                                                                    公告编号：2020-107
债券代码：128026                     债券简称：众兴转债


                      天水众兴菌业科技股份有限公司

                 第三届董事会第三十五次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开情况
     天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
五次会议于 2020 年 10 月 21 日上午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场
结合通讯的方式召开。
     本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于 2020 年 10 月 18
日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中出席现场会议董事 5 人，以通讯方式参会董事 4 人。
公司监事以及董事会秘书等列席了本次会议。
     本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。
       二、会议审议情况
     经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于公
司<2020 年第三季度报告全文及正文>的议案》。
     表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
     表决结果：通过
     公司全体董事、高级管理人员对《2020 年第三季度报告》签署了书面确认意
见。
     《2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-109）详见公司指定的信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2020 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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 三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》
特此公告




                               天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
                                             2020年10月21日




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