股票代码：002772               股票简称：众兴菌业
                                                               公告编号：2021-001
债券代码：128026               债券简称：众兴转债




                   天水众兴菌业科技股份有限公司

             2020 年第四季度可转换公司债券转股情况公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
   股票代码：002772                              股票简称：众兴菌业
   债券代码：128026                              债券简称：众兴转债
   转股价格：人民币 11.45 元/股
   转股起止日期：2018 年 06 月 19 日至 2023 年 12 月 13 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的相关规定，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2020 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股情况及公司
股份变动情况公告如下：
    一、可转换公司债券发行上市及转股价格调整情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】2002 号”文核准，公司于 2017
年 12 月 13 日公开发行了 920 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.20 亿元。
经深圳证券交易所“深证上【2017】848 号”文同意，公司 9.20 亿元可转债于 2018
年 01 月 03 日起在深交所挂牌交易，债券简称“众兴转债”，债券代码“128026”。
    根据相关法律法规和《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券自 2018 年 06 月 19 日开
始转股，初始转股价格为 11.74 元/股。
    2018 年 05 月 15 日公司实施了 2017 年度权益分派方案，根据相关规定，权
益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由原来的 11.74 元/股调整为 11.64
元/股，调整后的转股价格自 2018 年 05 月 15 日生效。
    2019 年 05 月 22 日公司实施了 2018 年度权益分派方案，根据相关规定，权
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益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.64 元/股调整为 11.54 元/股，
调整后的转股价格自 2019 年 05 月 22 日生效。
     2020 年 06 月 05 日公司实施了 2019 年度权益分派方案，根据相关规定，权
益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.54 元/股调整为 11.45 元/股，
调整后的转股价格自 2020 年 06 月 05 日生效。
     二、“众兴转债”转股及股本变动情况
     2020 年第四季度，“众兴转债”因转股减少 333 张（即金额 33,300 元），共
计转换公司股票 2,905 股；截至 2020 年 12 月 31 日，“众兴转债”剩余张数为
9,193,790 张（即金额 919,379,000 元）。
     公司 2020 年第四季度股份变动如下：
                                                                                          单位：股

                本次变动前                  本次增减变动情况                   本次变动后
股份性质                             发行   送     公积金    其
             股份数量      比例                                     小计    股份数量        比例
                                     新股   股     转股      他
一、限售条
件流通股/    112,836,128   30.69%       0    0          0      0       0    112,836,128     30.69%
非流通股
高管锁定股   112,836,128   30.69%       0    0          0      0       0    112,836,128     30.69%
二、无限售
             254,878,079   69.31%       0    0          0   2,905   2,905   254,880,984     69.31%
条件流通股
三、总股本   367,714,207   100.00%      0    0          0   2,905   2,905   367,717,112    100.00%



     三、其他事项
     投资者对上述内容若有疑问，请拨打 0938-2851611 向公司证券与投资部咨询。
     四、备查文件
     中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股权登记日为 2020 年 12
月 31 日的发行人股本结构表。
     特此公告



                                                 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
                                                               2021 年 01 月 04 日




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