股票代码：002772              股票简称：众兴菌业
                                                               公告编号：2021-037
债券代码：128026              债券简称：众兴转债




                   天水众兴菌业科技股份有限公司

             2021 年第一季度可转换公司债券转股情况公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
   股票代码：002772                             股票简称：众兴菌业
   债券代码：128026                             债券简称：众兴转债
   转股价格：人民币 11.45 元/股
   转股起止日期：2018 年 06 月 19 日至 2023 年 12 月 13 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的相关规定，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2021 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股情况及公司
股份变动情况公告如下：
    一、可转换公司债券发行上市及转股价格调整情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】2002 号”文核准，公司于 2017
年 12 月 13 日公开发行了 920 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.20 亿元。
经深圳证券交易所“深证上【2017】848 号”文同意，公司 9.20 亿元可转债于 2018
年 01 月 03 日起在深交所挂牌交易，债券简称“众兴转债”，债券代码“128026”。
    根据相关法律法规和《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券自 2018 年 06 月 19 日开
始转股，初始转股价格为 11.74 元/股。
    2018 年 05 月 15 日公司实施了 2017 年度权益分派方案，根据相关规定，权
益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由原来的 11.74 元/股调整为 11.64
元/股，调整后的转股价格自 2018 年 05 月 15 日生效。
    2019 年 05 月 22 日公司实施了 2018 年度权益分派方案，根据相关规定，权
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             益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.64 元/股调整为 11.54 元/股，
             调整后的转股价格自 2019 年 05 月 22 日生效。
                    2020 年 06 月 05 日公司实施了 2019 年度权益分派方案，根据相关规定，权
             益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.54 元/股调整为 11.45 元/股，
             调整后的转股价格自 2020 年 06 月 05 日生效。
                    二、“众兴转债”转股及股本变动情况
                    2021 年第一季度，“众兴转债”因转股减少 240 张（即金额 24,000 元），共
             计转换公司股票 2,093 股；截至 2021 年 03 月 31 日，众兴转债”剩余张数为 9,193,550
             张（即金额 919,355,000 元）。
                    公司 2021 年第一季度股份变动如下：
                                                                                                        单位：股

                         本次变动前                       本次增减变动情况                                    本次变动后
                                                        公积                    可转
  股份性质                                  发行   送
                    股份数量      比例                  金转         其他       债转         小计         股份数量      比例
                                            新股   股
                                                          股                    股
一、限售条件流
                    112,836,128   30.69%       0    0          0   -1,783,100          -   -1,783,100    111,053,028   30.20%
通股 /非流通股

高管锁定股          112,836,128   30.69%       0    0          0   -1,783,100          -   -1,783,100    111,053,028   30.20%
二、无限售条件
                    254,880,984   69.31%       0    0          0   1,783,100    2,093      1,785,193     256,666,177   69.80%
流通股
三、总股本          367,717,112   100.00%      0    0          0            0   2,093          2,093     367,719,205   100.00%
             备注：表中“本次增减变动情况”中“其他”为根据法律法规的规定年初高管锁定股份的变
             化。

                    三、其他事项
                    投资者对上述内容若有疑问，请拨打 0938-2851611 向公司证券与投资部咨询。
                    四、备查文件
                    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股权登记日为 2021 年 03
             月 31 日的发行人股本结构表。
                    特此公告

                                                        天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
                                                                        2021 年 04 月 01 日




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