股票代码：002772              股票简称：众兴菌业
                                                            公告编号：2021-038
债券代码：128026              债券简称：众兴转债


                    天水众兴菌业科技股份有限公司

                第三届董事会第三十八次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开情况
       天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
八次会议于 2021 年 04 月 02 日在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持，会议通知已于
2021 年 03 月 31 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场会议董事 6 人，以通讯方式
参会董事 3 人。公司监事、高级管理人员以及董事会秘书等列席了本次会议。
       本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定。
       二、会议审议情况
       经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于控股
孙公司参与项目竞标的议案》。
       公司在坚定发展食用菌种植主业的同时，兼顾其他业务，从而能够为股东谋
取更多的投资回报。公司控股孙公司拟参与竞标天水市城市更新融资承接主体招
标项目，项目预计涉及征迁补偿资金共计约 10 亿元，以自有资金进行投资，具
体可根据项目进展情况逐步筹集和缴纳。若本次竞标成功，预计后续除对公司利
润产生积极影响外，公司还可以通过该项目在这一领域履行社会责任，有利于提
升公司的形象，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
       表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
       表决结果：通过


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    《关于控股孙公司参与项目竞标的公告》（公告编号：2021-039）详见 2021
年 04 月 06 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》
    特此公告




                                    天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

                                                  2021年04月02日




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