股票代码：002772           股票简称：众兴菌业
                                                       公告编号：2021-046
债券代码：128026           债券简称：众兴转债



                   天水众兴菌业科技股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议基本情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议于2021年04月16日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。公司于2021年04月16日下午召开的2020年度股东大会选举产生第
四届监事会非职工代表监事，鉴于时间紧张，本次监事会会议通知在股东大会会
议中以口头方式发出。本次会议经半数以上监事推选，由张天荣先生主持。会议
应出席监事3名，实际出席3名。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于选
举公司第四届监事会主席的议案》。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0票回避
    表决结果：通过
    经审议，监事会同意选举张天荣先生为公司第四届监事会主席，任期自本次
监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。
    张天荣先生简历详见2021年03月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代
表监事的公告》（公告编号：2021-029）。
    三、备查文件
    《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

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特此公告




           天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
                     2021 年 04 月 16 日




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