股票代码：002772                股票简称：众兴菌业
                                                         公告编号：2021-050
债券代码：128026                债券简称：众兴转债


                    天水众兴菌业科技股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议于 2021 年 04 月 20 日在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生召集并主持，会议通知已于 2021
年 04 月 17 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事彭玲女士、巨铭先生及刘遐先
生以通讯方式参与本次会议的表决）。公司监事、高级管理人员以及董事会秘书
等列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于审议
<2021 年第一季度报告>的议案》。
    根据相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》
等的相关要求，公司编制了《2021 年第一季度报告》。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    表决结果：通过
    公司全体董事、监事及高级管理人员对报告签署了书面确认意见。
    《2021 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。2021 年第一季度报告正文》公告编号：2021-052）


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详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
    特此公告




                                   天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

                                                2021年04月20日




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