股票代码：002772             股票简称：众兴菌业
                                                           公告编号：2021-051
债券代码：128026             债券简称：众兴转债


                    天水众兴菌业科技股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
会议于 2021 年 04 月 20 日下午以通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于 2021
年 04 月 17 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。
    本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3
名。会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于审议
<2021 年第一季度报告>的议案》。
    监事会认为：公司董事会编制和审核《2021 年第一季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体监事签署了
书面确认意见。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    表决结果：通过
    《2021 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。2021 年第一季度报告正文》公告编号：2021-052）
详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件

                                     1/2
《公司第四届监事会第二次会议决议》
特此公告




                               天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
                                         2021 年 04 月 20 日




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