股票代码：002772                股票简称：众兴菌业
                                                         公告编号：2021-060
债券代码：128026                债券简称：众兴转债


                    天水众兴菌业科技股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2021 年 05 月 24 日在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生召集并主持，会议通知已于 2021
年 05 月 19 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员以及董事会秘书等
列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于对全
资子公司增加注册资本的议案》。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    表决结果：通过
    为提高公司全资子公司湖北众兴菌业科技有限公司（以下简称“湖北众兴”）
及安徽众兴菌业科技有限公司（以下简称“安徽众兴”）资本实力，降低财务风
险、优化资源配置，公司拟使用自有资金人民币7,000万元及4,000万元分别对湖
北众兴及安徽众兴进行增资。本次增资完成后，湖北众兴注册资本将由人民币
5,000万元增加至12,000万元，安徽众兴注册资本将由人民币5,000万元增加至
9,000万元，公司仍持有其100%股权。


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    董事会认为：本次增资有利于增强湖北众兴及安徽众兴资本实力，降低财务
风险，优化资源配置，满足其经营发展需要，有利于加快其项目建设，同时有利
于提升公司整体的经营效益。本次增资不涉及公司合并报表范围变化，对公司当
前的财务状况和经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
    本投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦
不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的规
定，本事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
    《关于对全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2021-061）详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       三、备查文件
    《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
    特此公告




                                   天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

                                                2021年05月24日




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