股票代码：002772              股票简称：众兴菌业
                                                              公告编号：2021-074
债券代码：128026              债券简称：众兴转债




                   天水众兴菌业科技股份有限公司

             2021 年第二季度可转换公司债券转股情况公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
   股票代码：002772                             股票简称：众兴菌业
   债券代码：128026                             债券简称：众兴转债
   转股价格：人民币 11.36 元/股
   转股起止日期：2018 年 06 月 19 日至 2023 年 12 月 13 日

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的相关规定，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2021 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股情况及公司
股份变动情况公告如下：
    一、可转换公司债券发行上市及转股价格调整情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】2002 号”文核准，公司于
2017 年 12 月 13 日公开发行了 920 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.20
亿元。经深圳证券交易所“深证上【2017】848 号”文同意，公司 9.20 亿元可转
债于 2018 年 01 月 03 日起在深交所挂牌交易，债券简称“众兴转债”，债券代
码“128026”。
    根据相关法律法规和《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券自 2018 年 06 月 19 日开
始转股，初始转股价格为 11.74 元/股。
    2018 年 05 月 15 日公司实施了 2017 年度权益分派方案，根据相关规定，权
益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由原来的 11.74 元/股调整为 11.64
元/股，调整后的转股价格自 2018 年 05 月 15 日生效。

                                       1/3
                  2019 年 05 月 22 日公司实施了 2018 年度权益分派方案，根据相关规定，权
             益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.64 元/股调整为 11.54 元/股，
             调整后的转股价格自 2019 年 05 月 22 日生效。
                  2020 年 06 月 05 日公司实施了 2019 年度权益分派方案，根据相关规定，权
             益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.54 元/股调整为 11.45 元/股，
             调整后的转股价格自 2020 年 06 月 05 日生效。
                  2021 年 05 月 20 日公司实施了 2020 年度权益分派方案，根据相关规定，权
             益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.45 元/股调整为 11.36 元/股，
             调整后的转股价格自 2021 年 05 月 20 日生效。
                  二、“众兴转债”转股及股本变动情况
                  2021 年第二季度，“众兴转债”因转股减少 4,347,580 张（即金额 434,758,000
             元），共计转换公司股票 38,269,317 股；截至 2021 年 06 月 30 日，“众兴转债”
             剩余张数为 4,845,970 张（即金额 484,597,000 元）。
                  公司 2021 年第二季度股份变动如下：
                                                                                                           单位：股

                     本次变动前                               本次增减变动情况                                   本次变动后

股份性质                                               公积
                                        发行    送                               可转债
                股份数量       比例                    金转          其他                       小计        股份数量        比例
                                        新股    股                                 转股
                                                        股
一、限售条
件流通股/非     111,053,028    30.20%       0     0           0    35,394,830             0   35,394,830     146,447,858    36.07%
流通股

高管锁定股      111,053,028    30.20%       0     0           0    35,394,830             0   35,394,830     146,447,858    36.07%

二、无限售
                256,666,177    69.80%       0     0           0    -35,394,830   38,269,317    2,874,487     259,540,664    63.93%
条件流通股

三、总股本      367,719,205   100.00%       0     0           0             0    38,269,317   38,269,317     405,988,522   100.00%

             备注：表中“本次增减变动情况”中“其他”为根据法律法规的规定董事会、监事会换届完成后高管锁定股份
             变动数。


                    三、其他事项
                  投资者对上述内容若有疑问，请拨打 0938-2851611 向公司证券与投资部咨
             询。
                  四、备查文件

                                                             2/3
   1、截至 2021 年 06 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“众兴菌业”股本结构表；
   2、截至 2021 年 06 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“众兴转债”股本结构表。
   特此公告




                                  天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
                                             2021 年 07 月 01 日




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