股票代码：002772                    股票简称：众兴菌业
                                                                      公告编号：2021-091
债券代码：128026                    债券简称：众兴转债


                       天水众兴菌业科技股份有限公司

                      第四届监事会第三次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议于 2021 年 08 月 09 日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以通讯方式
召开。召开本次会议的通知已于 2021 年 07 月 30 日以电子邮件方式通知各位监
事。
       本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3
名。会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于公司<2021年半年度报告全文及摘要>的议案》
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
       表决结果：通过
       监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       《 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-092）

详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       （二）审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

                                             1/ 2
     表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
     表决结果：通过
     监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所及《天水众兴菌业科技股份有限公司募集资金管理办法》
等相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-093）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
    特此公告




                                         天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
                                                   2021 年 08 月 09 日




                                       2/ 2