股票代码：002772                   股票简称：众兴菌业
                                                                      公告编号：2021-125
债券代码：128026                   债券简称：众兴转债


                       天水众兴菌业科技股份有限公司

                      第四届董事会第八次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2021 年 12 月 14 日在天水国家农业科技园区公司会议室以通讯方式召开。
本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2021 年 12 月 09 日以电
子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。公司监事、高级管理人员以及董事会秘书等列席了本次会议。
       本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
       （一）审议通过了《关于全资孙公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》
       公司全资孙公司天水顺渭置业有限公司拟使用约 2.1 亿元（实际金额以竞拍
价为准）的自有（自筹）资金参与竞拍天水市国有建设用地 2021-89 号及 2021-90
号地块的使用权。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关手续及
签署相关文件等与本次竞拍土地使用权有关的全部事宜。本次拟交易事项不构成
关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
       表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
       表决结果：通过
       本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
       《 关 于 全 资 孙 公司 拟 参 与竞 拍 国 有 土地 使 用 权 的公 告 》 （ 公告 编 号 ：

                                             1/2
2021-126）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会提请于 2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 2:30 在公司会议室召
开 2021 年第二次临时股东大会，审议第四届董事会第八次会议审议通过的尚需
提交股东大会审议的议案。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-127）
详见 2021 年 12 月 15 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
    特此公告




                                       天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

                                                    2021年12月14日




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