股票代码：002772             股票简称：众兴菌业
                                                              公告编号：2022-001
 债券代码：128026             债券简称：众兴转债




                     天水众兴菌业科技股份有限公司

             2021 年第四季度可转换公司债券转股情况公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
   股票代码：002772                             股票简称：众兴菌业
   债券代码：128026                             债券简称：众兴转债
   转股价格：人民币 11.36 元/股
   转股起止日期：2018 年 06 月 19 日至 2023 年 12 月 13 日

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的相关规定，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股情况及公司
股份变动情况公告如下：
    一、可转换公司债券发行上市及转股价格调整情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】2002 号”文核准，公司于
2017 年 12 月 13 日公开发行了 920 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.20
亿元。经深圳证券交易所“深证上【2017】848 号”文同意，公司 9.20 亿元可转
债于 2018 年 01 月 03 日起在深交所挂牌交易，债券简称“众兴转债”，债券代
码“128026”。
    根据相关法律法规和《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券自 2018 年 06 月 19 日开
始转股，转股起止日期为 2018 年 06 月 19 日至 2023 年 12 月 13 日，初始转股价
格为 11.74 元/股。
    2018 年 05 月 15 日公司实施了 2017 年度权益分派方案，根据相关规定，权
益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由原来的 11.74 元/股调整为 11.64

                                       1/3
           元/股，调整后的转股价格自 2018 年 05 月 15 日生效。
                2019 年 05 月 22 日公司实施了 2018 年度权益分派方案，根据相关规定，权
           益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.64 元/股调整为 11.54 元/股，
           调整后的转股价格自 2019 年 05 月 22 日生效。
                2020 年 06 月 05 日公司实施了 2019 年度权益分派方案，根据相关规定，权
           益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.54 元/股调整为 11.45 元/股，
           调整后的转股价格自 2020 年 06 月 05 日生效。
                2021 年 05 月 20 日公司实施了 2020 年度权益分派方案，根据相关规定，权
           益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.45 元/股调整为 11.36 元/股，
           调整后的转股价格自 2021 年 05 月 20 日生效。
                二、“众兴转债”转股及股本变动情况
                2021 年第四季度，“众兴转债”因转股减少 931 张（即金额 93,100 元），
           共计转换公司股票 8,194 股；截至 2021 年 12 月 31 日，“众兴转债”剩余张数
           为 4,088,936 张（即金额 408,893,600 元）。
                公司 2021 年第四季度股份变动如下：
                                                                                                        单位：股


                     本次变动前                            本次增减变动情况                                   本次变动后

股份性质                                            公积                       可转
                                        发行   送
                股份数量       比例                 金转           其他        债转         小计          股份数量       比例
                                        新股   股
                                                     股                         股
一、限售条
件流通股/       146,447,858    35.49%      0    0         0     -141,369,318         0   -141,369,318       5,078,540    1.25%
非流通股
高管锁定股      146,447,858    35.49%      0    0         0     -141,369,318         0   -141,369,318       5,078,540    1.25%
二、无限售
                266,196,224    64.51%      0    0         0     136,138,843    8,194     136,147,037      402,343,261   98.75%
条件流通股
三、总股本      412,644,082   100.00%      0    0         0       -5,230,475   8,194       -5,222,281     407,421,801   100.00%
            备注：表中“本次增减变动情况”中“其他”为：①根据相关法律法规等规定公司离任董事、监事及高级
           管理人员股份锁定 6 个月届满所致；②公司完成第一期回购股份剩余股份注销手续。


                  三、其他事项
                投资者对上述内容若有疑问，请拨打 0938-2851611 向公司证券与投资部咨
           询。
                四、备查文件
                                                          2/3
   1、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“众兴菌业”股本结构表；
   2、截至 2021 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“众兴转债”股本结构表。
   特此公告




                                  天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
                                             2022 年 01 月 04 日




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