股票代码：002772                股票简称：众兴菌业
                                                           公告编号：2022-003
债券代码：128026                债券简称：众兴转债



                    天水众兴菌业科技股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2022 年 01 月 12 日在天水国家农业科技园区公司会议室以通讯方式召开。
本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2022 年 01 月 09 日以电
子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。公司监事、高级管理人员以及董事会秘书等列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》
    经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名党琳女士为公司第四届董
事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2022-004）详见公司指定的信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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    （二）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会提请于 2022 年 01 月 28 日（星期五）下午 2:30 在公司会议室召
开 2022 年第一次临时股东大会，审议第四届董事会第十次会议审议通过的尚需
提交股东大会审议的议案。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）
详见 2022 年 01 月 13 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
    特此公告




                                    天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

                                                  2022年01月12日




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