股票代码：002772               股票简称：众兴菌业
                                                              公告编号：2022-007
 债券代码：128026               债券简称：众兴转债




                    天水众兴菌业科技股份有限公司

            关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次
    本次股东大会为公司2022年第一次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人
    公司董事会。2022 年 01 月 12 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议
通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天水众兴菌业科
技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1、现场会议日期与时间：2022 年 01 月 28 日（星期五）下午 2:30 开始；
    2、网络投票日期与时间：2022 年 01 月 28 日（星期五），其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 01 月 28 日上午 9:15—9:25，
9:30—11:30 ， 下 午 1:00—3:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为 2022 年 01 月 28 日上
午 9:15，结束时间为 2022 年 01 月 28 日下午 3:00。
    （五）会议的召开方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
                                       1 / 6
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
       （六）出席对象
    1、在股权登记日持有公司股份的股东
    截至 2022 年 01 月 24 日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参
加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时
间内参加网络投票。
    2、公司全体董事、监事和高级管理人员
    3、公司聘请的律师
       （七）会议地点
    天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
       二、会议审议事项

       （一）议案名称

  序号                                 审议议案名称

  1.00     《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》

       （二）披露情况
    上述议案详细内容请查阅 2022 年 01 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
       （三）特别强调事项
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事不适用累积投票
制。
    公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。根据《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公


                                       2 / 6
司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次会议审议的议案对中小投资者的
表决单独计票并披露。
    三、提案编码
                                                                    备注
   提案
                                    提案名称                    该列打勾的栏
   编码
                                                                  目可以投票
    100                总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票
  提案
   1.00      《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》            √

    四、会议登记方法
    （一）登记方式
    登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。
    1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记
手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定
代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
    2、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和
委托人身份证复印件办理登记手续。
    3、异地股东可凭上述证件通过信函、电子邮件或传真方式登记。以资料送达
公司时间为准。（须在登记时间 2022 年 01 月 25 日下午 4:30 前送达公司证券与
投资部）。
    （二）登记时间
    2022 年 01 月 25 日（星期二）上午 9:00—11:30，下午 2:00—4:30。通过信函、
电子邮件或传真方式登记的，以资料到达公司的时间为准。
    （三）登记地点
    天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
    五、参加网络投票的具体操作流程



                                       3 / 6
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票具体操作流程详见附件一。
    六、其他事项
    （一）会议联系方式
    1、公司地址：甘肃省天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区
    2、邮政编码：741030
    3、电话：0938-2851611
    4、传真：0938-2855051
    5、联系人：钱晓利
    6、电子邮箱：gstszxjy@163.com
    （二）会议费用
    本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
    七、备查文件
    《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
    特此公告




                                天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 01 月 12 日




                                    4 / 6
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1、投票代码：362772，投票简称：“众兴投票”。
    2、议案的表决意见
    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案进行投票。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 01 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午
1:00—3:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网
络投票的，开始时间为 2022 年 01 月 28 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 01 月
28 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     5 / 6
附件二：
                                           授权委托书
致：天水众兴菌业科技股份有限公司

     兹委托                    先生（女士）代表本人/本单位出席天水众兴菌业科技股

份有限公司 2022 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。受托人有权依照本授

权委托书的指示对本次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议

需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担，委托期限自本授

权委托书签署日起至本次股东大会召开完毕。

     本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                                                             备注    同意 反对 弃权
   提案                                                                   该列打勾
                                     提案名称
   编码                                                                   的栏目可
                                                                          以投票
   100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
非累积投
票提案
   1.00     《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》                       √
      注：1、股东（含股东代理人）在提案对应的表决意见选项中打“√ ”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、
“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
      2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。
      3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。



委托人姓名或名称（签字或盖章）：_______________________________________

委托人身份证号码或营业执照号码：_____________________________________

委托人股东账号：_____________________________________________________

委托人持有股份性质和数量：___________________________________________

受托人姓名（签字）：___________________________________________________

受托人身份证号码：___________________________________________________
委托书签署日：_____________________




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