股票代码：002772                 股票简称：众兴菌业
                                                          公告编号：2022-012
债券代码：128026                 债券简称：众兴转债


                     天水众兴菌业科技股份有限公司

                   第四届董事会第十一次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2022 年 02 月 17 日在天水国家农业科技园区公司会议室以通讯方式召
开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2022 年 02 月 14 日
以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员以及董事会秘书等列席了本次会议。
       本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
       （一）审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
       为进一步提高公司委托理财业务的管理，防范投资风险，保护投资者的权益
和公司利益，公司根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《委托理财管理制
度》进行了修订。
       表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
       表决结果：通过
       修订后的《委托理财管理制度》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

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    （二）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    为进一步规范投资者关系管理工作，建立公司与投资者之间及时、互信的良
好沟通关系，完善公司治理、促进公司高质量发展，根据《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
    表决结果：通过
    修订后的《投资者关系管理制度》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
    特此公告




                                   天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

                                                 2022年02月17日




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