股票代码：002772             股票简称：众兴菌业
                                                              公告编号：2022-033
 债券代码：128026             债券简称：众兴转债




                     天水众兴菌业科技股份有限公司

             2022 年第一季度可转换公司债券转股情况公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
   股票代码：002772                             股票简称：众兴菌业
   债券代码：128026                             债券简称：众兴转债
   转股价格：人民币 11.36 元/股
   转股起止日期：2018 年 06 月 19 日至 2023 年 12 月 13 日

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的相关规定，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2022 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股情况及公司
股份变动情况公告如下：
    一、可转换公司债券发行上市及转股价格调整情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】2002 号”文核准，公司于
2017 年 12 月 13 日公开发行了 920 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.20
亿元。经深圳证券交易所“深证上【2017】848 号”文同意，公司 9.20 亿元可转
债于 2018 年 01 月 03 日起在深交所挂牌交易，债券简称“众兴转债”，债券代
码“128026”。
    根据相关法律法规和《天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券自 2018 年 06 月 19 日开
始转股，转股起止日期为 2018 年 06 月 19 日至 2023 年 12 月 13 日，初始转股价
格为 11.74 元/股。
    2018 年 05 月 15 日公司实施了 2017 年度权益分派方案，根据相关规定，权
益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由原来的 11.74 元/股调整为 11.64

                                       1/3
         元/股，调整后的转股价格自 2018 年 05 月 15 日生效。
                2019 年 05 月 22 日公司实施了 2018 年度权益分派方案，根据相关规定，权
         益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.64 元/股调整为 11.54 元/股，
         调整后的转股价格自 2019 年 05 月 22 日生效。
                2020 年 06 月 05 日公司实施了 2019 年度权益分派方案，根据相关规定，权
         益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.54 元/股调整为 11.45 元/股，
         调整后的转股价格自 2020 年 06 月 05 日生效。
                2021 年 05 月 20 日公司实施了 2020 年度权益分派方案，根据相关规定，权
         益分派方案实施后，“众兴转债”的转股价格由 11.45 元/股调整为 11.36 元/股，
         调整后的转股价格自 2021 年 05 月 20 日生效。
                二、“众兴转债”转股及股本变动情况
                2022 年第一季度，“众兴转债”因转股减少 756 张（即金额 75,600 元），
         共计转换公司股票 6,648 股；截至 2022 年 03 月 31 日，“众兴转债”剩余张数
         为 4,088,180 张（即金额 408,818,000 元）。
                公司 2022 年第一季度股份变动如下：
                                                                                                     单位：股

                       本次变动前                          本次增减变动情况                                本次变动后
   股份性质                                 发行   送   公积金                 可转债
                   股份数量      比例                               其他                  小计        股份数量       比例
                                            新股   股   转股                   转股
一、限售条件流
                    5,078,540       1.25%      0   0           0   -493,575           0   -493,575      4,584,965       1.13%
通股/非流通股
高管锁定股          5,078,540       1.25%      0   0           0   -493,575           0   -493,575      4,584,965       1.13%
二、无限售条件
                  402,343,261    98.75%        0   0           0   493,575      6,648     500,223     402,843,484    98.87%
流通股
三、总股本        407,421,801   100.00%        0   0           0           0    6,648       6,648     407,428,449   100.00%

         备注：表中“本次增减变动情况”中“其他”为根据相关法律法规的规定年初高管锁定股份变化所致。


                三、其他事项
                投资者对上述内容若有疑问，请拨打 0938-2851611 向公司证券与投资部咨
         询。
                四、备查文件
                1、截至 2022 年 03 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
         的“众兴菌业”股本结构表；

                                                         2/3
   2、截至 2022 年 03 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“众兴转债”股本结构表。
   特此公告




                                  天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
                                             2022 年 04 月 06 日




                                  3/3