股票代码：002772                股票简称：众兴菌业
                                                          公告编号：2022-035
债券代码：128026                债券简称：众兴转债




                    天水众兴菌业科技股份有限公司

                   第四届董事会第十三次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议于 2022 年 04 月 11 日上午在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公
司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2022 年 04 月 08 日以电子邮件方式送
达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。
       本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于审议
<2022 年第一季度报告>的议案》。
       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
       表决结果：通过
       公司全体董事、监事及高级管理人员对《2022 年第一季度报告》签署了书
面确认意见。
       《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-037）详见公司指定的信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
         三、备查文件
       《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
       特此公告
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天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

             2022年04月11日




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