股票代码：002772          股票简称：众兴菌业
                                                        公告编号：2022-039
 债券代码：128026          债券简称：众兴转债




                    天水众兴菌业科技股份有限公司

     “众兴转债”2022 年第一次债券持有人会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及公司《公
开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《可转
换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关
规定，于 2022 年 04 月 15 日召开“众兴转债”2022 年第一次债券持有人会议，
本次债券持有人会议相关情况如下：
    一、会议基本情况
    （一）会议召开情况
    1、会议届次：“众兴转债”2022 年第一次债券持有人会议
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议主持人：公司董事长高博书先生
    4、会议召开时间：2022 年 04 月 15 日（星期五）下午 3:30
    5、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场与通讯相结合的方式召开，
投票采取记名方式表决。
    6、债权登记日：2022 年 04 月 08 日（星期五）
    7、会议地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
    8、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合
相关法律、法规和规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》等的
相关规定。
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    （二）会议出席情况
    1、出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）共计 2
名，均以通讯表决方式参会，代表有表决权的债券张数 23,580 张，代表的本期
未偿还债券面值金额共计 2,358,000 元，占本次未偿还债券面值总额的 0.5768%。
    2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次债券持有人会议，见证
律师对本次会议进行了见证。
    二、议案审议和表决结果
    本次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
    表决结果：通过。
    同意 23,580 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的
100.0000%；反对 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的
0.0000%；弃权 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的
0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（北京）事务所张冉律师、李聪律师见证并出具了法律意见书。该
法律意见书认为：
    本次会议的召集和召开程序、召集人和参加本次会议人员资格及会议表决方
式、表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和规范性文件及《募集说明书》
《会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、《“众兴转债”2022 年第一次债券持有人会议决议》；
    2、《国浩律师（北京）事务所关于天水众兴菌业科技股份有限公司“众兴
转债”2022 年第一次债券持有人会议之法律意见书》。
    特此公告


                               天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
                                         2022 年 04 月 15 日




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